Prevención de
Lavado de Dinero
Ofrecemos servicio especializados en materia de prevención de lavado de dinero dirigidos a orientar a empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales consistentes en el desarrollo de políticas, protocolos de conocimiento de clientes, conservación de información y envío de avisos a las autoridades.
Anticorrupción
En nuestra firma ofrecemos servicios especializados en el combate a la corrupción, orientados a fortalecer la integridad y transparencia en las operaciones de empresas y organizaciones. Asesoramos en la implementación de políticas de ética y cumplimiento, desarrollamos programas de prevención de sobornos y realizamos auditorías internas para identificar riesgos de corrupción.
Protección de
Datos Personales
Asesoramos a nuestros clientes a cumplir con normativas en materia de protección de datos personales a partir de orientarles sobre el desarrollo e implementación de avisos y políticas de privacidad y controles internos para gestionar adecuadamente la información sensible. Realizamos auditorias de cumplimiento, desarrollamos programas de capacitación para el personal, y brindamos soporte en la gestión de incidentes de seguridad.
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